Банковские споры

Уже более двух с половиной лет действует статья 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая обязывает адвокатов сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о сделках или финансовых операциях своих клиентов, по сути своей нарушающая незыблемость адвокатской тайны.

Банк России выпустил информационное письмо от 26.03.2007 N 11, обобщающее практику применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов ЦБ РФ. Как и в предыдущих информационных письмах, большинство вопросов посвящено операциям, подлежащим обязательному контролю.

Информационным письмом от 31.07.2007 N 12 Центральный банк РФ обобщил практику применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.